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[加国纵横] 关注|为在大温购置房产 中国女商人这样"搬"钱到加国

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发表于 2018-1-7 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 吹胡子邓眼 于 2018-1-7 00:46 编辑




近期,BC省开庭审理的一起财产纠纷案件中,爆出一位中国公司CEO为购买大温一栋房产, 通过9名陌生人、每人携带5万元到加拿大旅游的方式,把 $750,000 从中国搬到了大温。




据《The Province》报道,近日,又一桩关于华人的案件判决(judgement)了。

为了买下一栋房产,一家中国公司的CEO从中国挪动了$750,000的资金到温哥华。根据BC省最高法院,这名中国女老板借助9名陌生人之手完成了资金转。这9个人均拿旅游签证进入加拿大,每人替她携带了$50,000

法官在法庭上描述了来自中国山东省的王红洁(Wang Hong Jie,音译)的挪钱手法——她为了买下高贵林港一处5英亩的地产,与BC省的居民王永利(Yong Li“William”Wang,音译)合作,将钱款从中国转移到温哥华。
这项交易在2011年完成。作为买方经纪的BC省房产中介Ravi Panwar对媒体透露,这种离岸买家协同住在BC省的“内应”的地产交易,其实“非常普遍”。不过他表示自己不清楚这些交易中有多少涉及类似本案中的挪钱手法。他还说,自己当时不知道王红洁和王永利的钱是通过什么渠道来的。


“直到法庭案子出来了,揭露了她的转钱手法,我才知道她是怎么把钱带进加拿大的,真的。”这个地产经纪在夏威夷度假时,接到了采访电话,他这样为自己辩白。
Ravi表示,如果他今天再接手类似的交易,他会做更多的工作来调查海外买家的资金是怎么进入加拿大的。他坦诚,相比6年前,现在BC省的地产经纪们被要求对客户财务信息进行更严格的调查。一方面是由于职务要求,一方面是来自公众和媒体的额外审查。
作为BC省房地产审查评估小组的一员,Ravi说,这是一件好事。“我们现在都知道了这个事实,一些钱来源不合法,而我们要确认合法地进行交易。”



2014年,BC省房地产局宣布了加拿大反洗钱新规:“房产中介现在必须对客户进行更严格的财务信息调查,以更好地评估他们涉嫌洗钱的风险。”
在一起民事诉讼中,王红洁控告了她当时找到的BC省“内应”,王永利。王红洁指控王永利诈骗和违反合同。她想要寻求那座房产的单独拥有权。被告人王永利否认了所有指控。9月,这起诉讼进入审判阶段。
上周,BC省最高法院法官Laura Gerow负责这起案件的宣判。法官认为,原被告双方均不可信,应分别承担各自的诉讼费。
根据法庭文件,王红洁和王永利没有亲戚关系,但是都来自山东。
王永利是一名住在高贵林的商人。他从2001年就住在BC省了。2011年,他以BC省贸易代表团成员的身份回国。就是那时,他认识了王红洁。王红洁当时是一家大型食品加工公司的老板。几番交谈后,王红洁和王永利达成了共识,他们决定在大温地区一起投资。

王红洁声称,她把一切事务都委托给了自己认识没多就的商业伙伴王永利,而自己“没有怎么去注意那些文件”。法官没有接受她的这套说辞,毕竟王红洁是一名“经验丰富”的女商人。
法官Gerow在判决中写道:“原告的故事完全不可信。她说自己虽然才刚认识被告,就完全信任了他,是因为被告来自她的家乡。原告还用一句中国俗语佐证自己,‘老乡见老乡,两眼泪汪汪’,这完全令人难以置信,她的“家乡”可有900万人口。”
决定投资后,王红洁来BC省看了看,并于2011年10月回到中国。她告诉王永利,“她转移资金有麻烦”。
法官没有说明王红洁遇到“麻烦”的原因,王红洁的律师也没有回复询问此问题的邮件。

中国的资本管控政策允许中国公民每年仅能向海外汇出$50,000美元。根据Bloomberg News报道,“当中国公民想要把钱转移到海外时,他们通常会使用和毒贩或恐怖分子一样的方法:把现金分成小额的几部分,以逃过官方的审查。”


近期,中国的反洗钱力度有加大的趋势。资金的大量外逃,给已经放缓的中国经济带来了更大的压力,监管机构正在加强对某些海外交易的审查,以便阻止中国货币在海外的使用,并更严格地控制资本外流。

法官Gerow推断,“王红洁肯定知道她无法把钱合法地从中国转移到加拿大,她也知道为了达成目的接下来该采取什么手段。”法官也表示,“通过9个拿旅行签证的人把钱带到加拿大的方式并不合法。”
剩下的$300,000,王红洁用一个英国银行账户汇到了加拿大。
根据房产记录显示,目前,王红洁和王永利仍然是高贵林港5英亩房产的注册业主。这块地产,2018年刚刚公布的估值为$2,087,000

|来源:加西网,小编综合整理编辑


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